我们的服务内容
由同一团队负责设立、报告、AML/KYC 和投资者文件，确保您的政策、申报和投资者档案始终跟上规则的变化
服务对象在卢森堡设立或运营的投资基金、AIFM（另类投资基金管理人）和基金管理人。
设立与注册
- 设立基金及基金管理实体
- 向主管机构办理基金管理人和基金的注册
监管合规
- 监管报告和持续合规支持
- 回复监管问卷和要求，包括 AIF、AIFM、AML、AMLCO 和 SFDR 报告
- GDPR 合规
- SFDR 和 ESG 合规
- 编制和维护监管政策与程序
- 风险管理文件、风险登记册和报告
- 一般性监管支持与指导
AML/KYC 与投资者
- 根据监管动态持续维护并完善 AML 政策
- 对基金投资者进行持续 AML/KYC 审查，并维护投资者文件
- 每日对照制裁名单和政治公众人物（PEP）名单筛查投资者和投资项目
- 最终受益所有人（UBO）申报
