服务功能
每位客户一份结构化档案，每次核查均有记录
服务对象受托服务机构与注册地址服务机构、特许会计师、基金行政管理人与管理公司、公司服务提供商以及律师事务所。
- 由 AI 读取文件，包括扫描件
- 依据2004年11月12日法律确定受益所有人，并对照 RBE 核查
- 欧盟、英国、美国和联合国制裁名单及 PEP 筛查，每个匹配项均有决定和理由
- UBO 和 PEP 声明、股权结构图和风险分析，可直接签署
- 四眼原则审批：编制人与复核人为不同人员
- 托管于德国，加密存储，每项操作均记入审计追踪
每位客户一份结构化档案，每次核查均有记录
服务对象受托服务机构与注册地址服务机构、特许会计师、基金行政管理人与管理公司、公司服务提供商以及律师事务所。
上传护照、地址证明、RCS 和 RBE 摘录及公司章程。AI 读取这些文件，包括扫描件；您核对突出显示的字段并确认。
系统构建所有权链条并确定受益所有人，每一项都以平实的语言说明理由，随后对照 RBE 摘录核查
档案中的每个个人和公司都将与制裁名单及 PEP 名单进行比对。每个可能的匹配项都会作出决定并附理由，保存在档案中。
UBO 和 PEP 声明、股权结构图及风险分析由档案生成，由一人编制、另一人复核
持股超过25%，直接与间接持股合并计算，通过中间公司实现的控制全额计入，如无人符合条件则认定高级管理人员：依照2004年11月12日法律的规定
本服务计算出的所有人将与登记册中申报的所有人进行比对，每处差异均会明确列出
所有人位于其所持实体上方，每项持股均有标注，受益所有人予以标记，以 PDF 输出，并为每位经理和董事预留签名栏
欧盟、英国、美国和联合国制裁名单以及政治公众人物。存在未决匹配项的档案无法关闭。
UBO 和 PEP 声明直接从档案生成，可供签署；每个版本均予保留，缺失信息会被指出
针对个人和公司的标准受托机构表格。国家、制裁和 PEP 相关答案来自档案；一旦命中 PEP 或制裁名单，无论评分如何，均适用强化尽职调查。
受托服务机构与注册地址服务机构、特许会计师、基金行政管理人与管理公司、公司服务提供商以及律师事务所。
存储于德国，静态数据加密。文件由位于欧盟的 AI 服务商读取，每项操作均记入审计追踪。
欧盟、英国、美国和联合国制裁名单，以及政治公众人物名单。
依照2004年11月12日法律的规定：持股超过25%，直接与间接持股合并计算，如无人符合条件则认定高级管理人员。结果将对照 RBE 摘录进行核查。
不能。审批遵循四眼原则：编制人与复核人为不同人员。
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请告诉我们您的身份，我们将以真实案例向您展示本服务。