Who is the service for?

Fiduciaries and domiciliation agents, chartered accountants, fund administrators and management companies, corporate service providers and law firms.

Where is the data stored?

In Germany, encrypted at rest. Documents are read by an EU-based AI provider, and every action is recorded in an audit trail.

Which lists are screened?

EU, UK, US and UN sanctions lists, and politically exposed persons.

How are beneficial owners determined?

As the law of 12 November 2004 sets it: more than 25%, direct and indirect holdings added together, senior managing officials when nobody qualifies. The result is checked against the RBE extract.

Can one person prepare and sign off a file?

No. Sign-off follows the four-eyes principle: the preparer and the reviewer are different people.

Request a demo and we will show you the service on one of your own files.

AML/KYC онлайн для Люксембурга

Загрузите документы. Сервис прочитает их, определит, кому на самом деле принадлежит компания, проверит каждое имя и подготовит декларации, схему структуры и анализ риска вам на подпись.

Запросить демо Войти

Что делает сервис

Одно структурированное дело на клиента и запись каждой проверки

Для когоФидуциары и домициляционные агенты, дипломированные бухгалтеры, администраторы фондов и управляющие компании, корпоративные сервис-провайдеры и юридические фирмы.

Документы читает ИИ, включая сканы
Бенефициары по закону от 12 ноября 2004 года со сверкой с RBE
Проверка по санкциям ЕС, Великобритании, США и ООН и по PEP, по каждому совпадению решение с причиной
Декларации UBO и PEP, схема структуры и анализ риска готовы к подписи
Принцип четырёх глаз: готовит и проверяет разные люди
Хостинг в Германии, шифрование, каждое действие в журнале

Под вас

Адаптируем под ваши задачи меньше чем за месяц

Это система, которой мы пользуемся сами. Мы адаптируем её под вашу фирму, компанию или фонд и предоставим вам с вашим собственным входом меньше чем за месяц.

Ваши данные зашифрованы.

Запросить адаптацию

Как это работает

От стопки документов до подписанного дела

Откройте дело

Загрузите паспорта, подтверждения адреса, выписки RCS и RBE и уставы. ИИ читает их, включая сканы; вы проверяете выделенные поля и подтверждаете.

Кому что принадлежит

Строится цепочка владения и определяются бенефициары, у каждого причина простыми словами, затем сверка с выпиской RBE

Проверьте каждое имя

Каждое лицо и компания в деле проверяются по санкционным спискам и спискам PEP. По каждому возможному совпадению принимается решение с причиной, оно хранится в деле.

Подпишите

Декларации UBO и PEP, схема структуры и анализ риска формируются из дела: готовит один человек, проверяет другой

Что входит

Сделано под то, как ведутся дела в Люксембурге

Бенефициары по закону

Более 25%, прямые и косвенные доли суммируются, контроль через промежуточные компании учитывается полностью, высшие руководители, когда никто не подходит: как установлено законом от 12 ноября 2004 года

Сверка с RBE

Владельцы, рассчитанные сервисом, сравниваются с заявленными в реестре, каждое расхождение расписано

Схема структуры готова

Владельцы над тем, чем владеют, у каждой доли подпись, бенефициары отмечены, PDF со строкой подписи для каждого управляющего и директора

Проверка со следом

Санкционные списки ЕС, Великобритании, США и ООН и политически значимые лица. Закрыть дело с нерешённым совпадением нельзя.

Ваши шаблоны заполнены

Декларации UBO и PEP выходят из дела готовыми к подписи, все версии сохраняются, недостающие данные подсвечиваются

Анализ риска заполняется сам

Стандартные фидуциарные формы для физлиц и компаний. Ответы по стране, санкциям и PEP берутся из дела; совпадение по PEP или санкциям включает усиленную проверку при любом балле.

Почему сейчас

€40штраф в день за неполные или устаревшие данные в реестре

Реестры требуют исполнения

Luxembourg Business Registers теперь проверяет данные RCS и RBE и требует недостающее и устаревшее. Неверное дело видно публично, в реестре и в каждой выписке, а затем обходится в деньги.

Надбавка за подачу позже четырёх месяцев: 500 € · Источник: Luxembourg Business Registers, 28 января 2026

Запросить демо Войти

Вопросы

Частые вопросы

Для кого этот сервис?

Фидуциары и домициляционные агенты, дипломированные бухгалтеры, администраторы фондов и управляющие компании, корпоративные сервис-провайдеры и юридические фирмы.

Где хранятся данные?

В Германии, в зашифрованном виде. Документы читает ИИ-провайдер из ЕС, каждое действие записывается в журнал.

По каким спискам идёт проверка?

Санкционные списки ЕС, Великобритании, США и ООН и политически значимые лица.

Как определяются бенефициары?

Как установлено законом от 12 ноября 2004 года: более 25%, прямые и косвенные доли суммируются, высшие руководители, когда никто не подходит. Результат сверяется с выпиской RBE.

Может ли один человек подготовить и подписать дело?

Нет. Подписание идёт по принципу четырёх глаз: готовит и проверяет разные люди.

Как посмотреть сервис?

Запросите демо, и мы покажем сервис на одном из ваших дел.

Контакты

Запросить демо

Расскажите, кто вы, и мы покажем сервис на реальном деле.

Люксембургский дайджест обязательствОдно письмо в месяц: ближайшие сроки по НДС, зарплате и налогам и изменения в регулировании, которые касаются вашей компании.

AML/KYC онлайн для Люксембурга

AML/KYC онлайн в работе

Адаптируем под ваши задачи меньше чем за месяц

От стопки документов до подписанного дела

Откройте дело

Кому что принадлежит

Проверьте каждое имя

Подпишите

Сделано под то, как ведутся дела в Люксембурге

Бенефициары по закону

Сверка с RBE

Схема структуры готова

Проверка со следом

Ваши шаблоны заполнены

Анализ риска заполняется сам

Реестры требуют исполнения

Частые вопросы

Часто берут вместе

Запросить демо

Контакты

Начать бесплатный месяцЗапросить демо-доступ

Спасибо

Спасибо за обращение

AML/KYC онлайн для Люксембурга

AML/KYC онлайн в работе

Адаптируем под ваши задачи меньше чем за месяц

От стопки документов до подписанного дела

Откройте дело

Кому что принадлежит

Проверьте каждое имя

Подпишите

Сделано под то, как ведутся дела в Люксембурге

Бенефициары по закону

Сверка с RBE

Схема структуры готова

Проверка со следом

Ваши шаблоны заполнены

Анализ риска заполняется сам

Реестры требуют исполнения

Частые вопросы

Часто берут вместе

Фонды и регуляторика

Расчёт зарплаты

Юридический адрес

Запросить демо

Контакты