Who is the service for?

Fiduciaries and domiciliation agents, chartered accountants, fund administrators and management companies, corporate service providers and law firms.

Where is the data stored?

In Germany, encrypted at rest. Documents are read by an EU-based AI provider, and every action is recorded in an audit trail.

Which lists are screened?

EU, UK, US and UN sanctions lists, and politically exposed persons.

How are beneficial owners determined?

As the law of 12 November 2004 sets it: more than 25%, direct and indirect holdings added together, senior managing officials when nobody qualifies. The result is checked against the RBE extract.

Can one person prepare and sign off a file?

No. Sign-off follows the four-eyes principle: the preparer and the reviewer are different people.

Request a demo and we will show you the service on one of your own files.

AML/KYC online für Luxemburg

Was der Service leistet

Eine strukturierte Akte pro Mandant, mit Nachweis jeder Prüfung

Für wenTreuhandgesellschaften und Domizilierungsstellen, Experts-comptables (Steuerberater/Buchhalter), Fondsadministratoren und Verwaltungsgesellschaften, Dienstleister für Gesellschaften und Anwaltskanzleien.

Dokumente per KI ausgelesen, auch Scans
Wirtschaftliche Eigentümer nach dem Gesetz vom 12. November 2004 ermittelt und mit dem RBE abgeglichen
Screening gegen Sanktionslisten von EU, UK, USA und UN sowie PEP-Screening, mit Entscheidung und Begründung für jeden Treffer
UBO- und PEP-Erklärungen, Strukturdiagramm und Risikoanalyse unterschriftsreif
Freigabe nach dem Vier-Augen-Prinzip: Ersteller und Prüfer sind verschiedene Personen
In Deutschland gehostet, verschlüsselt, jede Aktion im Prüfpfad protokolliert

Nach Maß

Wir passen es in weniger als einem Monat an Ihren Bedarf an

Mit diesem System arbeiten wir intern. Wir können es in weniger als einem Monat an Ihre Kanzlei, Ihr Unternehmen oder Ihren Fonds anpassen und Ihnen mit eigenem Zugang zur Verfügung stellen.

Ihre Daten sind verschlüsselt.

Angepasste Version anfragen

So funktioniert es

Vom Dokumentenstapel zur unterschriebenen Akte

Akte anlegen

Laden Sie Reisepässe, Adressnachweise, RCS- und RBE-Auszüge sowie die Satzung hoch. Die KI liest sie aus, auch Scans; Sie prüfen die markierten Felder und bestätigen.

Sehen, wem was gehört

Die Beteiligungskette wird aufgebaut und die wirtschaftlichen Eigentümer werden ermittelt, jeweils mit einer verständlichen Begründung, und anschließend mit dem RBE-Auszug abgeglichen

Jeden Namen prüfen

Jede Person und jede Gesellschaft in der Akte wird mit Sanktions- und PEP-Listen abgeglichen. Jeder mögliche Treffer erhält eine Entscheidung und eine Begründung, die in der Akte gespeichert werden.

Freigeben

UBO- und PEP-Erklärungen, das Strukturdiagramm und die Risikoanalyse werden aus der Akte erstellt, von einer Person vorbereitet und von einer anderen geprüft

Was enthalten ist

Ausgelegt auf die Luxemburger Aktenführung

Wirtschaftliche Eigentümer nach Gesetz

Mehr als 25 %, direkte und indirekte Beteiligungen zusammengerechnet, Kontrolle über zwischengeschaltete Gesellschaften voll angerechnet, Führungskräfte der obersten Ebene, wenn niemand die Kriterien erfüllt: so wie es das Gesetz vom 12. November 2004 vorsieht.

Mit dem RBE abgeglichen

Die vom Service ermittelten Eigentümer werden mit den im Register gemeldeten verglichen, und jede Abweichung wird ausdrücklich benannt

Strukturdiagramm, für Sie gezeichnet

Eigentümer über ihren Beteiligungen, jeder Anteil beschriftet, wirtschaftliche Eigentümer markiert, als PDF mit einer Unterschriftszeile für jeden Geschäftsführer und jedes Verwaltungsratsmitglied

Screening mit Prüfpfad

Sanktionslisten von EU, UK, USA und UN sowie politisch exponierte Personen. Niemand kann eine Akte abschließen, solange ein Treffer nicht entschieden ist.

Ihre Vorlagen, ausgefüllt

Die UBO- und PEP-Erklärungen entstehen unterschriftsreif aus der Akte, jede Version wird aufbewahrt, und fehlende Angaben werden angezeigt

Risikoanalyse, die sich selbst ausfüllt

Die Standardformulare der Treuhandgesellschaften für natürliche Personen und Gesellschaften. Die Antworten zu Land, Sanktionen und PEP stammen aus der Akte; ein PEP- oder Sanktionstreffer löst unabhängig vom Score verstärkte Sorgfaltspflichten aus.

Warum jetzt

€40Zwangsgeld pro Tag für unvollständige oder veraltete Registerdaten

Die Register greifen durch

Luxembourg Business Registers prüft jetzt die Daten im RCS und RBE und fordert fehlende oder veraltete Angaben nach. Eine fehlerhafte Akte ist öffentlich sichtbar, im Register und auf jedem Auszug, und kostet dann Geld.

Zuschlag für verspätete Hinterlegung nach mehr als vier Monaten: 500 € · Quelle: Luxembourg Business Registers, 28. Januar 2026

Demo anfragen Anmelden

Fragen

Häufig gestellte Fragen

Für wen ist der Service gedacht?

Treuhandgesellschaften und Domizilierungsstellen, Experts-comptables (Steuerberater/Buchhalter), Fondsadministratoren und Verwaltungsgesellschaften, Dienstleister für Gesellschaften und Anwaltskanzleien.

Wo werden die Daten gespeichert?

In Deutschland, im Ruhezustand verschlüsselt. Die Dokumente werden von einem KI-Anbieter mit Sitz in der EU ausgelesen, und jede Aktion wird in einem Prüfpfad protokolliert.

Welche Listen werden geprüft?

Sanktionslisten von EU, UK, USA und UN sowie politisch exponierte Personen.

Wie werden die wirtschaftlichen Eigentümer ermittelt?

So wie es das Gesetz vom 12. November 2004 vorsieht: mehr als 25 %, direkte und indirekte Beteiligungen zusammengerechnet, Führungskräfte der obersten Ebene, wenn niemand die Kriterien erfüllt. Das Ergebnis wird mit dem RBE-Auszug abgeglichen.

Kann eine Person eine Akte allein vorbereiten und freigeben?

Nein. Die Freigabe folgt dem Vier-Augen-Prinzip: Ersteller und Prüfer sind verschiedene Personen.

Wie kann ich mir den Service ansehen?

Fordern Sie eine Demo an und wir zeigen Ihnen den Service anhand einer Ihrer eigenen Akten.

Kontakt

Demo anfragen

Sagen Sie uns, wer Sie sind, und wir zeigen Ihnen den Service an einem echten Fall.

Das Luxemburger Compliance-BriefingEine E-Mail pro Monat: anstehende Fristen für MwSt., Lohnbuchhaltung und Steuern sowie die regulatorischen Änderungen, die Ihr Unternehmen betreffen.

AML/KYC online für Luxemburg

AML/KYC online in der Praxis

Wir passen es in weniger als einem Monat an Ihren Bedarf an

Vom Dokumentenstapel zur unterschriebenen Akte

Akte anlegen

Sehen, wem was gehört

Jeden Namen prüfen

Freigeben

Ausgelegt auf die Luxemburger Aktenführung

Wirtschaftliche Eigentümer nach Gesetz

Mit dem RBE abgeglichen

Strukturdiagramm, für Sie gezeichnet

Screening mit Prüfpfad

Ihre Vorlagen, ausgefüllt

Risikoanalyse, die sich selbst ausfüllt

Die Register greifen durch

Häufig gestellte Fragen

Oft kombiniert mit

Demo anfragen

Kontakt

Kostenlosen Monat startenDemo-Zugang anfordern

Vielen Dank

Vielen Dank für Ihre Anfrage

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Mit dem RBE abgeglichen

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