Berodung ufroen

AML/KYC online fir Lëtzebuerg

Luet d’Dokumenter erop. De Service liest se, fënnt eraus, wiem d’Firma wierklech gehéiert, kontrolléiert all Numm a bereet d’Deklaratiounen, d’Organigramm an d’Risikoanalys fir Är Ënnerschrëft.

Demo ufroenAloggen
Wat de Service mécht

Ee strukturéierten Dossier pro Client, mat engem Protokoll vun all Kontroll

Fir wienFiduciairen an Domiciliatiounsagenten, Experts-comptables, Fondsadministrateuren a Gestiounsgesellschaften, Déngschtleeschter fir Gesellschaften an Affekotebüroen.

  • D’KI liest d’Dokumenter, och Scans
  • Wirtschaftlech Eegentümer no dem Gesetz vum 12. November 2004 bestëmmt a mam RBE verglach
  • Iwwerpréiwung vun de Sanktiounslëschte vun der EU, vu Groussbritannien, vun den USA an der UNO a vun de PEP, mat enger Entscheedung an enger Begrënnung fir all Treffer
  • UBO- a PEP-Deklaratiounen, Organigramm a Risikoanalyse prett fir z’ënnerschreiwen
  • Ënnerschrëft no dem Véier-Aen-Prinzip: Virbereedung a Kontroll maachen zwou verschidde Persounen
  • Hosting an Däitschland, verschlësselt, all Aktioun an engem Audit-Trail festgehalen
Demonstratioun

AML/KYC online an Aktioun

Op Mooss

Mir passen et an manner wéi engem Mount un Är Besoinen un

Dat ass de System, dee mir intern notzen. Mir kënnen en an manner wéi engem Mount un Äre Cabinet, Är Firma oder Äre Fonds upassen an Iech mat Ärem eegenen Zougang zur Verfügung stellen.

Är Donnéeë si verschlësselt.

Eng ugepasste Versioun ufroen
Wéi et funktionéiert

Vun engem Koup Dokumenter bis zum ënnerschriwwenen Dossier

01

En Dossier opmaachen

Luet Päss, Wunnsëtzbestätegungen, RCS- an RBE-Auszich a Statutten erop. D’KI liest se, och Scans; Dir kontrolléiert déi markéiert Felder a bestätegt.

02

Gesinn, wiem wat gehéiert

D’Besëtzkette gëtt opgebaut an d’wirtschaftlech Eegentümer ginn ermëttelt, jidderee mat der Begrënnung an einfache Wierder, an duerno mam RBE-Auszuch verglach

03

All Numm kontrolléieren

All Persoun an all Firma am Dossier ginn op Sanktiouns- a PEP-Lëschte kontrolléiert. All méiglechen Treffer kritt eng Entscheedung mat Begrënnung, déi am Dossier bleift.

04

Ënnerschreiwen

D’UBO- a PEP-Deklaratiounen, d’Organigramm an d’Risikoanalys ginn aus dem Dossier erstallt, vun enger Persoun virbereet a vun enger anerer kontrolléiert

Wat dran ass

Gemaach fir d’Féiere vun Dossieren zu Lëtzebuerg

Wirtschaftlech Eegentümer no dem Gesetz

Méi wéi 25%, direkt an indirekt Bedeelegungen zesummegezielt, Kontroll iwwer Zwëschegesellschaften ganz matgerechent, d’Haaptdirigenten, wann keen d’Critèren erfëllt: esou wéi d’Gesetz vum 12. November 2004 et virgesäit.

Mam RBE verglach

D’Besëtzer, déi de Service berechent, gi mat deenen am Register verglach, an all Ënnerscheed gëtt erkläert

Organigramm, fir Iech gezeechent

D’Besëtzer iwwer deem, wat hinne gehéiert, all Undeel ugeschriwwen, d’wirtschaftlech Eegentümer markéiert, als PDF mat enger Ënnerschrëftlinn fir all Gérant an Administrateur

Screening mat Protokoll

Sanktiounslëschte vun der EU, vu Groussbritannien, vun den USA a vun der UNO, a politesch exponéiert Persounen. Keen kann en Dossier zoumaachen, wann en Treffer nach net entscheet ass.

Är Virlagen, ausgefëllt

D’UBO- a PEP-Deklaratioune kommen ënnerschrëftsprett aus dem Dossier, all Versioun gëtt gespäichert a fehlend Detailer ginn ugewisen

Risikoanalys, déi sech selwer ausfëllt

D’Standardformulairë vun der Fiduciaire fir Privatpersounen a Firmen. D’Äntwerten zu Land, Sanktiounen a PEP kommen aus dem Dossier; e PEP- oder Sanktiounstreffer léist eng verstäerkt Suergfaltspflicht aus, egal wéi de Score ass.

Firwat elo
€40Stroof pro Dag fir onvollstänneg oder ofgelafen Donnéeën am Register

D’Registere maachen Ernst

Luxembourg Business Registers kontrolléiert elo d’RCS- an d’RBE-Donnéeën a fuerdert, wat feelt oder net méi aktuell ass. En Dossier, deen net stëmmt, gesäit een ëffentlech, am Register an op all Auszuch, an duerno kascht et Suen.

Zouschlag fir eng spéit Depositioun no méi wéi véier Méint: 500 € · Quell: Luxembourg Business Registers, 28. Januar 2026

Demo ufroenAloggen
Froen

Dacks gestallte Froen

Fir wien ass de Service?

Fiduciairen an Domiciliatiounsagenten, Experts-comptables, Fondsadministrateuren a Gestiounsgesellschaften, Déngschtleeschter fir Gesellschaften an Affekotebüroen.

Wou ginn d’Donnéeë gespäichert?

An Däitschland, verschlësselt gespäichert. D’Dokumenter liest e KI-Provider aus der EU, an all Aktioun gëtt an engem Audit-Trail festgehalen.

Wéi eng Lëschte ginn iwwerpréift?

D’Sanktiounslëschte vun der EU, vu Groussbritannien, vun den USA an der UNO, an d’politesch exponéiert Persounen.

Wéi ginn d’wirtschaftlech Eegentümer bestëmmt?

Esou wéi d’Gesetz vum 12. November 2004 et virgesäit: méi wéi 25 %, direkt an indirekt Bedeelegungen zesummegerechent, déi iewescht Direktioun, wann keen d’Critèren erfëllt. D’Resultat gëtt mam RBE-Auszuch verglach.

Kann eng eenzeg Persoun en Dossier virbereeden an validéieren?

Neen. D’Validatioun follegt dem Véier-Aen-Prinzip: deen, deen de Dossier virbereet, an deen, deen e kontrolléiert, sinn zwou verschidde Persounen.

Wéi kann ech de Service gesinn?

Frot eng Demo un, a mir weisen Iech de Service op engem vun Ären eegenen Dossieren.

Verbonne Servicer

Dacks kombinéiert mat

Servicer

Fongen a reglementaresch Servicer

Grënnung vu Fongen a Fongegestionnairen, reglementaresch Rapporten, Compliance fir AML, SFDR, RGPD an RBE

Méi gewuer ginn →Servicer

Service fir d’Lounofrechnung

Lounberechnung, Aarbechtskontrakter, Kontakt mam CCSS an der CNS souwéi Loubezuelung

Méi gewuer ginn →Servicer

Offiziell Adress

Eng prestigiéis Adress zu Lëtzebuerg fir offiziell Korrespondenz an als Sëtz vun Ärer Firma, ouni d’Käschten an d’Verflichtunge vun engem physesche Büro

Méi gewuer ginn →
Kontakt

Demo ufroen

Sot eis, wien Dir sidd, a mir weisen Iech de Service un engem richtege Fall.

De Lëtzebuerger Compliance-BriefingEng E-Mail am Mount: déi nächst Delaie fir TVA, Lounofrechnung a Steieren, an déi reglementaresch Ännerungen, déi Är Firma betreffen.

Kontakt

QCS Luxembourg S.à r.l.

3, Boulevard Royal
L-2449 Luxembourg

+352 26 550 733 Wee plangen
E QCS-Expert froen
UruffenBerodung ufroen
Lounofrechnung onlineAML/KYC online

Gratis Mount ufänkenÄren Demo-Zougang ufroen

Merci fir Är Ufro

Mir mellen eis geschwënn bei Iech.